Isle of Man Gambling Commission Penalizes Celton Manx Limited for AML Violations
The Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) has recently taken action against Celton Manx Limited for failing to comply with anti-money laundering (AML) regulations. The GSC, responsible for safeguarding the gaming sector from fraudulent activities, discovered systemic violations during a regulatory inspection.
Investigation and Fine Imposed
Following an anti-money laundering inspection in October 2024, the GSC found Celton Manx’s AML measures to be insufficient. The operator failed to ensure its Network Partners were compliant with Isle of Man regulations, lacked proper monitoring, and did not conduct adequate assessments to prevent money laundering and terrorism financing.
As a result of these violations, Celton Manx has been fined £3,937,500 ($5.4 million) by the GSC. While the original penalty was set at £5,625,000 ($7.7 million), a 30% discount was granted due to the operator’s cooperation during the investigation.
Operator Surrenders License
Despite operating under the GSC’s jurisdiction for 17 years, Celton Manx decided to surrender its license in May 2025 following the regulatory scrutiny. The operator’s prompt acknowledgment of its shortcomings and willingness to resolve the matter helped in reducing the penalty amount.
GSC’s Commitment to Preventing Crime
In addition to addressing AML concerns, the Isle of Man GSC has been proactive in training its staff to recognize and prevent modern slavery and human trafficking. The commission recently conducted a session featuring individuals with lived experiences of slavery to educate GSC members on identifying signs of exploitation and taking appropriate actions.
Furthermore, the GSC’s National Risk Appetite Statement underscores the island’s dedication to combating online gambling-related crimes. By emphasizing prevention and intervention strategies, the commission aims to maintain the integrity of the gaming sector and protect consumers from illicit activities.
Overall, the GSC’s enforcement actions against Celton Manx highlight the importance of regulatory compliance in the gambling industry. As authorities continue to uphold AML standards and combat financial crimes, operators are reminded of their obligation to maintain robust anti-money laundering measures to safeguard the integrity of the sector.
การลงโทษ Celton Manx Limited โดยคณะกรรมการการพนันเกาะแมน
คณะกรรมการการควบคุมการพนันเกาะแมน (GSC) ได้ดำเนินการต่อ Celton Manx Limited โดยปรับในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการล้างเงิน (AML) ที่ล้มเหลว คณะกรรมการ GSC ที่รับผิดชอบในการปกป้องภาคการพนันจากกิจกรรมทุจริตพบการละเมิดที่มีระบบในระหว่างการตรวจสอบกฎหมาย
การสืบสวนและการปรับเงิน
หลังจากการตรวจสอบการป้องกันการล้างเงินในตุลาคม 2024 คณะกรรมการ GSC พบว่ามาตรการ AML ของ Celton Manx ไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการละเมิดการทำให้เครือข่ายพันธมิตรของตนปฏิบัติตามกฎระเบียบของเกาะแมน ขาดการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และไม่มีการประเมินที่เพียงพอเพื่อป้องกันการล้างเงินและการจัดการกับภัยสงคราม
เนื่องจากการละเมิดเหล่านี้ Celton Manx ได้รับการปรับประมาณ £3,937,500 ($5.4 ล้าน) โดยคณะกรรมการ GSC ขณะที่เงินปรับเดิมถูกกำหนดไว้ที่ £5,625,000 ($7.7 ล้าน) ได้รับส่วนลด 30% เนื่องจากการร่วมมือของผู้ประกอบการในระหว่างการสืบสวน
ผู้ประกอบการมอบใบอนุญาต
อย่างไรก็ตาม ล้วนแล้วใต้การควบคุมของ GSC เป็นเวลา 17 ปี Celton Manx ตัดสินใจมอบใบอนุญาตในเดือนพฤษภาคม 2025 ตามการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าว การรับทราบปัญหาที่มีที่สุดของผู้ประกอบการและความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาช่วยลดยอดเงินโทษ
ความมุ่งมั่นของ GSC ในการป้องกันอาชญากรรม
นอกจากการที่จัดการกับปัญหา AML คณะกรรมการ GSC ของเกาะแมนเคยมีมาตรการคุ้มครองที่สามารถระบุและป้องกันการค้ามนุษย์ในยุคสมัยและการประท้วงมนุษย์ คณะกรรมการได้จัดหลักสูตรพบบุคคลที่มีประสบการณ์จริยศเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก GSC เกี่ยวกับการระบุสัญญาณของการใช้งานอย่างรุนแรงและการกระทำที่เหมาะสม
อีกทั้ง คำแถลงความพอใจในความเสี่ยงของชาติได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเกาะที่กำลังมีต่อการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ โดยเน้นที่การป้องกันและมีมาตรการแก้ไข คณะกรรมการมุ่งเน้นที่จะรักษาความสมบูรณ์ของภาคการพนันและป้องกันผู้บริโภคจากกิจกรรมผิดกฎหมาย
โดยรวมแล้ว การกระทำของ GSC ต่อ Celton Manx ย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนัน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ยังคงรักษามาตรฐาน AML และต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินผู้ประกอบการจะต้องทราบถึงความรับผิดชอบในการรักษามาตรการป้องกันการล้างเงินอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของภาคกีฬา
