Wynn Resorts Fined $5.5 Million for AML Breaches
Wynn Resorts has recently agreed to pay a hefty penalty of $5.5 million after coming to terms with the Nevada Gaming Control Board (NGCB). This marks the third significant enforcement action taken against a Las Vegas Strip casino operator within just two months. The fine has been imposed due to violations related to unregistered international money transfers and broader deficiencies in the company’s anti-money laundering (AML) measures.
Violations of AML Policies at Wynn Resorts
According to documents released by the NGCB, former employees of Wynn Las Vegas were involved in assisting foreign guests in moving funds for gambling purposes. Some of these transactions bypassed financial reporting regulations, while others facilitated proxy betting, which contravened both state gaming laws and Wynn’s internal regulations.
The NGCB’s complaint, consisting of six parts, alleges that these actions constituted improper business practices under Nevada law. The Board asserted that Wynn’s staff permitted dubious financial transactions and schemes involving proxy betting, such as the use of “flying money” and “human heads” techniques, which are tactics used to conceal the origin of funds or their intended recipients.
Wynn Resorts Faces Scrutiny and Reforms
The Nevada Gaming Commission is set to examine the $5.5 million settlement on May 22. If approved, Wynn Resorts will join a list of operators who have been levied substantial fines for AML-related issues. In recent months, Resorts World Las Vegas was fined $10.5 million, while MGM Resorts International agreed to pay $8.5 million.
These penalties follow Wynn’s forfeiture of $130 million in September 2024, as part of an agreement with the US Department of Justice to avoid prosecution. The case revolved around a decade-long scheme involving illicit fund transfers conducted without proper licensing.
Wynn Resorts has assured that individuals responsible for the violations are no longer employed, with significant changes in company leadership. A spokesperson emphasized that the resort has revamped its AML protocols, implemented enhanced training and supervision measures to prevent future lapses, acknowledged past errors, and committed to strict compliance moving forward.
Regulatory Oversight and Future Compliance
As Kirk Hendrick, the outgoing NGCB Chairman, noted, Wynn cooperated with the agency’s inquiry and initiated corrective actions. The settlement includes additional stipulations on Wynn’s gaming license, aligning with the state’s broader initiatives to enhance AML standards across all casino establishments.
The agreement signifies a shift in regulatory oversight within the gaming industry. Nevada authorities are addressing historical transgressions and adapting to emerging risks associated with casinos handling funds from diverse global sources.
การพนันและกฎหมายในวงการคาสิโน
การกระทำการละเมิดกฎหมายต่อนโยบายจดจำกว่าที่ Wynn Resorts ได้ยอมรับไปทำในสมกับกับ Nevada Gaming Control Board (NGCB) ทำให้ต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง 5.5 ล้านเหรียญ เป็นการลงโทษครั้งที่สามที่มีอิทธิพลมากสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนใน Las Vegas Strip ในเพียงแค่สองเดือน
เอกสารที่ได้ปล่อยโดย NGCB เปิดเผยว่าพนักงานเก่าของ Wynn Las Vegas มีส่วนร่วมในการช่วยนักเยี่ยมชาวต่างชาติในการย้ายเงินเพื่อจุดประสงค์การพนัน บางธุรกรรมเหล่านี้ได้ละเว้นการรายงานการเงิน ในขณะที่บางรายได้ช่วยในการลงพนันแทนผู้เล่นซึ่งละเมิดกฎหมายการพนันรัฐและกฎเกณฑ์ภายในของ Wynn
Wynn Resorts ต้องเผชิญความเข้มงวดและการปฏิรูป
คณะกรรมการการพนันเนวาดากามิ่งจะต้องตรวจสอบการชำระเงิน 5.5 ล้านเหรียญในวันที่ 22 พฤษภาคม หากได้รับการอนุมัติ Wynn Resorts จะเข้าร่วมรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับค่าปรับมากจากปัญหาเกี่ยวกับนโยบายจดจำกว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Resorts World Las Vegas ได้ถูกปรับเป็น 10.5 ล้านเหรียญในขณะที่ MGM Resorts International ได้ยอมจ่าย 8.5 ล้านเหรียญ
ความล้มเหลวนี้ตามหลังจาก Wynn ได้ประมาณ 130 ล้านเหรียญในเดือนกันยายน 2024 เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกรมยุติการเสียชำระ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบสวนข้อกล่าวหา ระหว่างเป็นเรื่องมวลอัตโนมัติของเงินที่ต้องการทำโดยไม่มีใบอนุญาต
Wynn Resorts ได้ยืนยันว่าบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดนี้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงทางเชิงบริษัทอย่างสำคัญ บุคคลแทรกทางได้เน้นว่าถูกนำระบบจดจำกว่าของโรงแรมไปใช้ใหม่ มีการดูแลการฝึกอบรมและการดูแลเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความละเมิดในอนาคต ยอมรับข้อผิดพลาดในอดีต และสานักว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด
การควบคุมกฎหมายและการปฏิบัติตามในอนาคต
เมื่อ Kirk Hendrick ประธาน NGCB ออกไป บอกว่า Wynn ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในการสอบสวนและการดำเนินการแก้ไข ข้อตกลงรวมทั้งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อใบอนุญาตการพนันของ Wynn สอดคล้องกับกิจกรรมทั่วไปของรัฐเพื่อเสริมคุณภาพการจดจำกว่าในบริเวณร้านคาสิโนทุกแห่ง
ข้อตกลงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมกฎหมายภายในวงการการพนัน หน่วยงานต่างปรับตัวให้ผ่านไปจากความละเอียดกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบของคาสิโนที่ได้รับเงินจากแหล่งที่มาหลายประเทศ
