Wang Shuiming Arrested in Montenegro for Betting Fraud

Wang Shuiming Arrested in Montenegro for Betting Fraud

Chinese National Arrested in Montenegro for Involvement in Illegal Betting Operation

Key Figure in $2.3 Billion Money Laundering Scheme Apprehended

A Chinese national, Wang Shuiming, has been arrested at Tivat Airport in Montenegro for his alleged involvement in a $2.3 billion illegal betting operation. Wang, who is 42 years old, was taken into custody after arriving in Montenegro from the Maldives. This arrest marks a significant development in Singapore’s largest money laundering case.

Montenegrin police apprehended Wang after he was flagged by Interpol databases during a routine check on passengers arriving by private jet. China had issued an Interpol Red Notice for Wang, leading to his arrest in Montenegro. Wang had been on the run for several years, facing accusations of large-scale money laundering.

Wang, who holds multiple citizenships including ones from Vanuatu, Turkey, Cambodia, and China, had managed to enter Montenegro using his Vanuatu passport. This arrest comes after Wang was deported from Singapore last year, making it the first time his whereabouts have been disclosed since then.

Wang’s Criminal Activities Uncovered

Wang is considered one of the masterminds behind a fraudulent online betting platform that targeted Chinese nationals through mobile apps and digital gambling services. He was previously deported from Singapore to Japan after serving time for money laundering charges. Wang had pleaded guilty to money laundering and submitting forged documents to a bank before being deported from Singapore.

Authorities had first arrested Wang in Singapore in 2023 for falsifying corporate financial records to deceive banks. Initially, Wang claimed his wealth came from a loan business in China, but later admitted it was from gambling winnings and real estate investments in the Philippines. Upon his release from prison, Wang was required to forfeit a significant amount of assets, including cash, luxury items, and properties.

Wang had to relinquish around $180 million of his seized assets, which included bank accounts, wealth portfolios, 15 properties, and luxury cars such as a Toyota Alphard, a Rolls-Royce Phantom, and a Bentley Flying Spur. This arrest serves as a major breakthrough in dismantling illegal gambling operations and money laundering activities.

Overall, the apprehension of Wang Shuiming highlights the collaborative efforts of international law enforcement agencies in cracking down on illegal betting schemes and money laundering activities that harm economies and individuals.

การจับกุมชาวจีนในมอนเตเนโกรเพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพนันผิดกฎหมาย

ชาวจีนชาวสัญชาติชื่อวัง สุยมิงถูกจับกุมที่สนามบินทีวัตในประเทศมอนเตเนโกรเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพนันผิดกฎหมายกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ วังที่อายุ 42 ปีถูกกักตัวหลังจากมาถึงมอนเตเนโกรจากมัลดีฟส์ การจับกุมนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในคดีฟอกเงินของสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุด

ตำรวจมอนเตเนโกรจับกุมวังหลังจากที่เขาถูกส่งสัญญาณโดยฐานข้อมูลนานาชาติของอินเตอร์พอลในการตรวจสอบปกติบนผู้โดยสารที่มาโดยเครื่องบินส่วนตัว จีนได้เปิดโจทย์สีแดงให้กับวัง ซึ่งทำให้ถูกจับกุมในมอนเตเนโกร วังได้หนีไปอย่างต่อเนื่องหลายปีเพื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินในมาตราการใหญ่

กิจกรรมอาชญากรรมของวังที่เปิดเผย

วังถูกพิจารณาเป็นหนึ่งในผู้นำหัวใจของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่หลอกลวงชาวจีนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและบริการการพนันดิจิทัล เขาได้ถูกเนรเทศจากสิงคโปร์ไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังจากเสียเวลาในการตัดสินใจเรื่องการฟอกเงิน วังได้ยอมรับข้อกล่าวหาการฟอกเงินและการให้เอกสารปลอมให้ธนาคารก่อนที่จะถูกเนรเทศจากสิงคโปร์

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมวังครั้งแรกในสิงคโปร์ในปี 2023 เพื่อปลอมแก้ไขเอกสารการเงินของบริษัทเพื่อหลอกธนาคาร ตอนแรกวังอ้างว่าความมั่งคงของเขามาจากธุรกิจการให้สินเชื่อในจีน แต่ต่อมายอมรับว่ามาจากการชนะการพนันและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากที่พ้นโทษจากคุก วังจำเป็นต้องสละสิทธิ์ในสินทรัพย์จำนวนมากซึ่งรวมถึงเงินสด สิ่งหรูหรา และทรัพย์สิน

วังต้องสละประมาณ 180 ล้านดอลลาร์ของสินทรัพย์ที่ถูกยึด ซึ่งรวมถึงบัญชีธนาคาร พอร์ตโฟลิโอที่มั่งคง 15 หลักทรัพย์ และรถหรูอย่าง Toyota Alphard, Rolls-Royce Phantom และ Bentley Flying Spur การจับกุมนี้เป็นการบุกรุกที่สำคัญในการยุติกิริยากับกิจกรรมการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

โดยรวมการจับกุมวัง ชุยมิงเน้นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานการใช้อำนาจของกฎหมายระหว่างประเทศในการต่อต้านการดำเนินการเดิมพันผิดกฎหมายและกิจกรรมการฟอกเงินที่เสียหายต่อเศรษฐกิจและบุคคล