สำนักงานการพนันของเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของกลุ่มการปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)
สำนักงานควบคุมการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) เน้นให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายการและจำไว้ใมเมื่อตรวจสอบผู้เล่น
ผู้ควบคุมรายการเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากภูมิภาคที่อยู่ในรายการสีเทา
รายการสีเทาของ FATF เน้นที่ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเครงคืนึดฉุกของประเทศที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงเน้อย เนื่องจากเรื่องนั้น Spillemyndigheden ได้เตือนผู้ประกอบการในการพนันให้ระวังมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายการนั้น
สำหรับประวัติการประกอบการการพนันของเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศที่เน้นในส่วนบางประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนที่ระบุรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาจากรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
Spillemyndigheden อธิบายว่า กระบวนการการตรวจสอบในระดับความเสี่ยงสูง (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการใช้งานธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนกิจกรรมการเงินทางการละเมิดกฎหมาย
หน่วยงานเดนมาร์กสรี้เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบในระดับความเสี่ยงสูงโดยเพียงแค่ประเทศจากรายการสีเทาของ FATF และต้องการสำหรับผู้เล่นที่มาจากจุดเริ่มต้นที่แสดงในรายการประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสามัคคีของสหภาพยุโรป
แต่ก็ยังควรจำไว้ว่า บริษัทควรตรวจสอบรายการสีเทาของ FATF เมื่อมีความสงสัยเรื่องการฉ้อโกง
รายการสีเทาได้รับการอัปเดต
สำหรับประวัติ FATF รายการสีเทาประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้
- ประเทศแอลเจเรีย
- ประเทศแองโกลา
- ประเทศบัลแกเรีย
- ประเทศบูร์กินาฟาโซ
- ประเทศแคเมรูน
- ประเทศไอวอรี่โคส
- ประเทศโครเอเชีย
- ประเทศคองโก
- ประเทศไฮติ
- ประเทศเคนยา
- ประเทศลาว
- ประเทศเลบานอน
อย่างไรก็ตาม ประเทศเนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการนี้ตั้งแต่ประกาศในเดือนพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden
ในระหว่างนี้ รายการดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมต้านการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการนำมาดำเนินการอย่างเชิงดังกล่าว ยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาเขียนนี้มีทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนเคอราตอเรีย อิหร่าน และเมียนมาร์
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4
การเตือน Spillemyndigheden มาเร็วหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินของมันเผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนเรื่องกิจกรรมต้านการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ
นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนเป็นคนอยู่เบื้องหลังการละเมิดกฎหมายทางการเงินรวมถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ต้านการฟอกเงิน
ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower Jump และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเดนมาร์ก ทำให้มันสามารถจัดหาผลงานเกมที่ทันสมัยของมันไปสู่ชุมชนผู้ประกอบการในประเทศ
การพนันในเดนมาร์ก: การควบคุมและการเปลี่ยนแปลง
การพนันเป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในประเทศเดนมาร์ก โดยมีสำนักงานควบคุมการพนัน (Spillemyndigheden) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลกิจกรรมในวงการนี้
รายการสีเทาของกลุ่มการปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เป็นการฟอกเงิน ซึ่งเดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่เน้นในรายการนี้
หนึ่งในข้อสนเทศที่สำคัญที่ Spillemyndigheden เน้นคือการดำเนินการตรวจสอบในระดับความเสี่ยงสูง (EDD) เมื่อมีความเสี่ยงที่ผู้เล่นอาจใช้งานเพื่อการฟอกเงินหรือการละเมิดกฎหมายด้านการเงิน
การอัปเดตรายการสีเทาโดย FATF มีผลต่อการดำเนินการของผู้ประกอบการในวงการการพนัน โดยประเทศเนปาลได้เข้าไปในรายการนี้ ซึ่งจะต้องมีการสอบถามและตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับลูกค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
รายงานการเงินและการควบคุม
นอกจากนี้ หน่วยข้อมูลการเงินของเดนมาร์กได้เผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุดที่เน้นถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต้านการฟอกเงิน ที่ต้องตอบสนองและป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงิน
การควบคุมในวงการการพนันเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากมีความเสี่ยงที่หลากหลายทั้งในด้านการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมาย การระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมที่เป็นการฟอกเงินจึงเป็นการสำคัญในการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุญาตให้ Habanero เข้าสู่ตลาดการพนันของเดนมาร์กเป็นตัวอย่างของการสนับสนุนและการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในวงการเกมส์ นำเสนอผลงานเกมที่ทันสมัยและปลอดภัยให้กับผู้เล่นในประเทศ
ด้วยการควบคุมอย่างเข้มงวดและการเปลี่ยนแปลงตามข้อแนะนำจาก FATF การพนันในเดนมาร์กก้าวข้ามไปในทิศทางที่มั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น