Spelinspektionen Fines TSG Interactive for AML Failures
Spelinspektionen, the Swedish gambling authority, has imposed a SEK 7 million fine on TSG Interactive PLC for failing to adhere to anti-money laundering (AML) regulations. The company, which operates the Swedish version of PokerStars from Malta, received a formal warning along with the hefty penalty following an investigation that revealed significant deficiencies in its AML practices.
Insufficient Checks on High-Spending Customers
According to Spelinspektionen, TSG Interactive neglected to conduct proper due diligence on a group of high-spending customers to verify the source of their funds. An examination of ten players aged between 18 and 29 who made substantial deposits in 2023 raised concerns about the company’s oversight. The watchdog criticized TSG for being slow and superficial in verifying the legitimacy of these transactions.
The authority highlighted TSG’s failure to gather adequate information to assess the potential money laundering risks posed by these customers. It was noted that the financial activities of these individuals did not align with typical earnings for their age group in Sweden.
Widespread AML Failures
Spelinspektionen uncovered systemic AML failures at TSG Interactive, despite the company’s claims of having robust real-time monitoring systems in place. The investigation revealed instances where TSG either delayed or omitted necessary checks on customer transactions. In one case, a high-risk customer was allowed to continue gambling for weeks without submitting required documentation.
The regulator rejected TSG’s argument that customer winnings could justify new deposits without additional scrutiny. Emphasizing the importance of tracking the source of funds, Spelinspektionen deemed TSG’s practices as inadequate and non-compliant with Swedish AML laws.
Penalties and Regulatory Efforts
While the violations occurred prior to recent legislative changes that would have enabled a larger fine, Spelinspektionen deemed the SEK 7 million penalty fair. TSG Interactive holds a Swedish license to operate online gambling and betting activities until 2028 and is part of the Flutter Group, a major player in the global online gaming industry.
Spelinspektionen recently fined other gambling operators, including Betsson Nordic Ltd and Snabbare Ltd, a total of SEK 19 million for AML compliance failures. These actions underscore the regulator’s commitment to protecting consumers and upholding market integrity in Sweden’s gambling industry.
As the authorities continue to crack down on AML violations, it is imperative for online gambling operators like TSG Interactive to strengthen their compliance measures to ensure regulatory compliance and maintain trust with players and regulators alike.
การพูดถึงการพนันในสวีเดน
การเดินหน้าของ Spelinspektionen ในการลงโทษ TSG Interactive PLC เป็นส่วนหนึ่งของความกังวลในการควบคุมการละเมิดกฎหมายในกิจกรรมการพนันในสวีเดน ทำให้กลับมาอีกครั้งถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ที่เข้มงวดขึ้น เมื่อผู้ประกอบการต้องระวังเรื่องการทำธุรกรรมที่เป็นอันตรายทางการเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
การเสพการควบคุมลูกค้าที่ใช้จ่ายสูง
การละเมิดของ TSG Interactive ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการทำการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ใช้จ่ายสูง 10 คนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความล่าช้าและไม่ละเอียดอ่อนในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมเหล่านี้ นอกจากนี้ การเจาะจงอันใหญ่ของการเห็นข้อเสียของ Spelinspektionen เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าเหล่านี้
การละเมิด AML ที่แพร่หลาย
การสอบสวนของ Spelinspektionen พบประการตรวจสอบระบบละเมิด AML ที่รุนแรงที่ TSG Interactive ถึงแม้ว่าบริษัทจะอ้างว่ามีระบบตรวจสอบเรียลไทม์ที่แข็งแกร่งในที่นั้น การสอบสวนพบกรณีที่ TSG หรือเลื่อนหรือปลดละเอียดเช็คที่จำเป็นในธุรกรรมของลูกค้า ว่างานมีลูกค้าเสี่ยงที่ให้สิทธิให้สลายเกมส์ได้เป็นสัปดาห์โดยไม่ต้องส่งเอกสารที่จำเป็น
การลงโทษและความพยายามในการควบคุมกฎหมาย
แม้ว่าการละเมิดจะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายล่าสุดที่จะทำให้เกิดค่าปรับมากขึ้น แต่ Spelinspektionen ถือว่าค่าปรับ SEK 7 ล้านเป็นที่ยุติธรรม TSG Interactive ถือใบอนุญาตสวีเดนในการดำเนินกิจกรรมการพนันและการเดิร็จออนไลน์จนถึงปี 2028 และเป็นส่วนหนึ่งของ Flutter Group ผู้เล่นใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ระดับโลก
Spelinspektionen เพิ่งลงโทษผู้ประกอบการการพนันอื่นๆ เช่น Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd รวมกันไปทั้งสิ้น SEK 19 ล้านเกี่ยวกับการละเมิดในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML จำนวนนี้ย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ควบคุมในการป้องกันผู้บริโภคและรักษาระเบียบของตลาดในอุตสาหะการพนันของสวีเดน
เมื่อเจ้าหน้าที่ยังคงต่อต้านการละเมิด AML มีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการการพนันออนไลน์เช่น TSG Interactive ที่จะเสริมมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินการตามกฎหมายและรักษาความเชื่อถือกับผู้เล่นและผู้ควบคุม
