HMRC Report Highlights Gambling Commission’s Role in Preventing Money Laundering
The HM Revenue and Customs (HMRC) in the UK has recently published a report shedding light on the essential role played by the Gambling Commission in the fight against money laundering within the gambling industry.
Decrease in High-Risk Gambling Operators
According to the HMRC report, there has been a notable improvement in certain areas, particularly in the identification and supervision of high-risk gambling operators. The report revealed that the number of supervised operators considered high risk decreased from the previous reporting period.
During the 2023-2024 period, the number of land-based and online operators under the supervision of the Gambling Commission decreased slightly from 263 to 247. The percentage of high-risk operators also saw a decrease from 42% in the previous period to 39% in the latest reporting period.
On the other hand, the percentage of gambling operators identified as medium risk more than doubled from 7% to 15% for the 2023-2024 period. Meanwhile, low-risk operators decreased by 5% to 46% for the same period.
Challenges in the Land-Based Sector
The report highlighted that the land-based sector continues to face higher risks of money laundering compared to other gambling sectors. Compliance failings, particularly in personal management, competency levels of license holders, and inadequate customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) checks have contributed to enabling high levels of transactions to occur within the sector.
Improvements in Compliance
The HMRC report also acknowledged the efforts of the Gambling Commission in anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF). For the 2023-2024 period, the regulator had five full-time employees dedicated to AML/CTF cases. Additionally, close to 160 employees from various teams provide support for their work.
Moreover, the Commission allocated £227,700 towards AML/CTF efforts for the latest reporting period, showing an increase compared to previous years. The number of desk-based reviews conducted by the regulator increased, indicating a proactive approach to monitoring compliance within the industry.
Enhanced Compliance Measures
The Gambling Commission recorded a significant increase in the number of compliant gambling operators, with 50% of businesses assessed as compliant for the 2023-2024 period, a substantial improvement from 18% in the previous year. Non-compliance decreased to 25% for the latest period, down from 59% in the previous reporting period.
Overall, the efforts of the Gambling Commission and HMRC have shown progress in combating money laundering within the gambling industry. Continued vigilance and enhanced compliance measures are crucial to maintaining the integrity of the sector and protecting against illicit financial activities.
การเฝ้าระวังการพนันเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
การราชการและภาษีในสหราชอาณาจักร (HMRC) ในสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานเร็วๆ นี้ที่เน้นความสำคัญของภาคีการพนันในการต่อสู้กับการฟอกเงินภายในอุตสาหกรรมการพนัน
ลดลงของผู้ให้บริการการพนันเสี่ยงสูง
ตามรายงานของ HMRC มีการปรับปรุงสำคัญในบางด้าน โดยเฉพาะการระบุและจัดการควบคุมผู้ให้บริการการพนันที่เสี่ยงสูง รายงานเปิดเผยว่าจำนวนผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การควบคุมลดลงจากช่วงรายงานก่อนหน้า
ในช่วงเวลา 2023-2024 จำนวนผู้ให้บริการทั้งในรูปแบบบนพื้นที่และออนไลน์ภายใต้การควบคุมของภาคีการพนันลดลงเล็กน้อยจาก 263 เป็น 247 โดยร้อยละของผู้ให้บริการที่เป็นเสี่ยงสูงก็ลดลงจาก 42% ในช่วงรายงานก่อนหน้าเป็น 39% ในช่วงรายงานล่าสุด
อีกอย่างหนึ่ง ร้อยละของผู้ให้บริการที่ระบุว่าเป็นเสี่ยงปานกลางเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจาก 7% เป็น 15% สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 ในระหว่างที่ผู้ให้บริการที่เป็นเสี่ยงต่ำลดลง 5% เหลือ 46% สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน
ความท้าทายในภาคีบนพื้นที่
รายงานเน้นที่ว่าภาคีบนพื้นที่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินเมื่อเปรียบเทียบกับภาคีการพนันอื่นๆ ข้อผิดปกติในการปฏิบัติตาม โดยเฉพาะในการบริหารจัดการส่วนบุคคล ความสามารถของผู้ถือใบอนุญาต และการตรวจสอบลูกค้าที่ไม่สะดวกและการตรวจสอบขั้นพิเศษ (CDD) มีส่วนสำคัญในการเป็นที่อาจสามารถเกิดการทำธุรกรรมในระดับสูงภายในภาคีได้
การปรับปรุงในการปฏิบัติตาม
รายงาน HMRC ยังได้รับการชมเชยหนทางของภาคีการพนันในด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการต้านการเงินฟอกและการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 หน่วยงานมีพนักงาน 5 คนทำงานเต็มเวลาเพื่อการทำงาน AML/CTF อีกทั้งมีพนักงานในทีมต่างๆ มากถึง 160 คนเพื่อสนับสนุนงาน
นอกจากนี้ ภาคีระบายเงินไปยังการทำงาน AML/CTF ในช่วงรายงานล่าสุดได้เพิ่มขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงการแสดงที่โปร่งใสในการติดตามการปฏิบัติตามในภายในอุตสาหกรรม
มาตรการการปฏิบัติตามที่ปรับปรุง
ภาคีการพนันบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนผู้ให้บริการการพนันที่ปฏิบัติตาม ธุรกิจร้อยละ 50 ถูกพิจารณาว่าปฏิบัติตามสำหรับช่วงเวลา 2023-2024 ซึ่งเป็นการปรับปรุงมากจาก 18% ในปีก่อนหน้า การปฏิบัติตามที่ไม่ถูกนับเป็นได้ลดลงเหลือ 25% สำหรับช่วงเวลาล่าสุดลงจาก 59% ในช่วงรายงานก่อนหน้า
โดยรวมแล้ว ความพยายามของภาคีการพนันและ HMRC ได้แสดงความก้าวหน้าในการต่อสู้กับการฟอกเงินภายในอุตสาหกรรมการพนัน การระดมรังสีและมาตรการการปฏิบัติตามที่ปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของภาคีและป้องกันการกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย