Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เสริมกลไกป้องกันการฉ้อฉลทางการเงิน
หน่วยสารสนเทศทางการเงินของเยบรอลตาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยความร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมกลไกป้องกันการฉ้อฉลทางการเงินในเทรริทอรีตอรีตอรีของอังกฤษอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์การออกใบอนุญาตสำคัญสำหรับการพนันซึ่งเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกหลอกลวงโดยองค์การอาชญากร
GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL
ตามประกาศ GFIU ของเยบรอลตาร์ได้ร่วมมือกับสำนักงานย่อยของ INTERPOL ในพื้นที่ และจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การนานาชาติเพื่อป้องกันการฉ้อฉลทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้เยบรอลตาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรได้ดียิ่งขึ้นและตัดการสื่อสารของเงินผิดกฎหมายได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถกู้คืนเงินที่ได้มาจากวิธีการอาชญากรก่อนที่จะสามารถซักได้หรือย้ายออกจากช่วงที่สามารถมีผล
เยบรอลตาร์รู้จริงถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากร
เช่นที่กล่าวไว้ เยบรอลตาร์เป็นศูนย์การออกใบอนุญาตสำคัญสำหรับการพนันออนไลน์ เขตอื่นๆ มักถูกตำหนิให้ว่ามีการควบคุมไม่เข้มข้นพอและมีมาตรการกฎหมายไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับวิจารณ์เช่นเดียวกันในอดีต เยบรอลตาร์สามารถออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) ได้ รายชื่อนี้เป็นการกำหนดภูมิภาคซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงของการฟอกเงิน (AML) และการกำจัดการเงินสนับสนุนกิจกรรมการกําจัดการเงินสนับสนุนกิจกรรมสุรา
การออกจากรายชื่อสีเทานี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญสำหรับเยบรอลตาร์
เครื่องมือสำคัญในการต่อสู้อาชญากร
Edgar Lopez ผู้อำนวยการของ GFIU มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL กล่าวว่าเป็นก้าวสำคัญอีกขั้นในความสามารถของหน่วยการเงินในการต่อสู้กับอาชญากรทางเศรษฐกิจและป้องกันเงินผิดกฎหมายจากการหายไปหลอกหลอง
“โดยผสมผสาน I-GRIP และอำนวยการระงับของเรา เรากำลังเสริมกำลังป้องกันทางการเงินของเรา ทำให้อาชญากรไม่สามารถทำกำไรจากกิจกรรมของตัวเองได้ สำคัญกว่านั้น เรากำลังเสริมการสนับสนุนผู้ประท้วดได้ด้วยการปรับปรุงโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน
ในระหว่างนี้ Richard Ullger ผู้commissioner ที่ตำรวจ Royal Gibraltar Police หัวหน้าการต่อสู้อาชญากรด้วยวิธีใดก็ทำได้สำคัญ และยินดีกับการเพิ่ม I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติในเยบรอลตาร์และกล่าวว่านั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ประเด็นที่เพิ่มเติม
การควบคุมการพนันออนไลน์มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากพนันออนไลน์มักมีความเสี่ยงทางการเงินและอาชญากร การเชื่อมั่นของผู้เล่นที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรมการพนันออนไลน์ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะมักจะมีการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้เงินทุนที่เป็นมรดกอย่างมีความรับผิดชอบ
การมีการควบคุมที่เข้มงวดและการร่วมมือระหว่างหน่วยการเงินและองค์การสากล เช่น GFIU และ INTERPOL เป็นการสร้างเสถียรภาพในระบบการเงินและป้องกันการฉ้อฉลทางการเงิน นอกจากนี้ ยังช่วยให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายการควบคุมการพนันให้เข้มงวดขึ้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมทางการเงินเป็นอีกประการที่สำคัญ โดยการใช้ AI และ machine learning สามารถช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่อาจเกิดการฉ้อฉลได้ และช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงทางการเงินได้ทันที
นอกจากนี้ การเข้าใจถึงแนวโน้มของการพนันออนไลน์และการฟอกเงินในปัจจุบันย่อมช่วยให้การป้องกันการฉ้อฉลทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันออนไลน์
สุดท้าย ความร่วมมือระหว่างหน่วยการเงินและ INTERPOL เป็นการบอกว่าการป้องกันการฉ้อฉลทางการเงินไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ภาคเอกชนและรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่มีความสมดุลและปลอดภัยในด้านการเงิน