Australian Regulatory Body Accuses Entain of Systemic Breaches in Anti-Money Laundering Laws
Entain, the parent company of well-known betting brands Ladbrokes and Neds, is currently under investigation in Australia for allegedly violating the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) has raised concerns about Entain’s failure to conduct proper checks on some of its highest-spending customers.
Allegations of Serious Non-Compliance
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which holds a significant market share in Australia’s online betting industry. The regulatory body claims that Entain has displayed “serious and systemic non-compliance” with the country’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws.
The lawsuit, filed in the Federal Court, accuses Entain of not adequately supervising at least 17 of its top-spending customers. The total amount involved in transactions by these individuals, some of whom are allegedly involved in criminal activities such as drug trafficking, is a staggering AU$152 million ($95.8 million).
Lack of Proper Checks and Supervision
AUSTRAC’s legal claim, detailed in a 640-page document, highlights more than a dozen cases of alleged breaches by Entain. The company is accused of not only failing to comply with AML and CTF regulations but also of insufficiently supervising its high-spending customers.
According to court documents, some customers were regularly moving large amounts of money, far beyond the average for Entain’s customer base. This behavior raises concerns about money laundering and terrorism financing risks.
Examples of Suspected Insufficient Checks
AUSTRAC has described specific cases where Entain allegedly failed to scrutinize the sources of funds for high-spending customers. In one instance, a customer known as “Customer 7” spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022 without proper checks.
Another customer, referred to as “Customer 17,” reportedly spent AU$30.8 million ($19.4 million) while gambling with Ladbrokes. Despite being informed that the source of funds was from “speculative investments,” Entain did not verify this information.
The ongoing investigation into Entain’s compliance with AML laws in Australia highlights the importance of robust financial regulations in the gambling industry. The outcome of the case could have significant implications for the company’s operations in the country.
Stay tuned for updates on this developing story as AUSTRAC continues its investigation into Entain’s alleged breaches of anti-money laundering regulations.
การพนันในประเทศออสเตรเลีย: ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงิน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินและป้องกันการโจมตีทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีบริษัทใหญ่อย่าง Entain ที่เป็นบริษัทใหญ่ที่ควบคุมแบรนด์การพนันที่มีชื่อเสียงอย่าง Ladbrokes และ Neds กำลังตกอยู่ในกระแสการสืบสวนจากหน่วยงานควบคุมการทำธุรกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลออสเตรเลีย (AUSTRAC) เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าบริษัทนี้ฝ่าฝืนกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศ
ความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมอย่างเหมาะสม
การเริ่มดำเนินคดีล้มละลายทางกฎหมายโดย AUSTRAC ต่อ Entain เมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นบริษัทที่ครอบครองแบรนด์ที่มีส่วนร่วมสำคัญในวงการการพนันออนไลน์ของออสเตรเลีย หน่วยงานควบคุมคดีนี้กล่าวว่า Entain มีการฝ่าฝืนกฎหมายต้านการฟอกเงินและป้องกันการโจมตีทางการเงินของประเทศอย่าง “อย่างร้ายแรงและเป็นประจัญปัญหา”
คดีที่ถูกยื่นขึ้นในศาลสูงสุดกล่าวว่า Entain ไม่ได้สังเกตการณ์ผู้บริโภคที่ใช้จ่ายมากสุดอย่างน้อย 17 ราย โดยมีรวมจำนวนเงินในการทำธุรกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ถึงมูลค่าที่น่าตกใจถึง AU$152 ล้าน (95.8 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ขาดการตรวจสอบและควบคุมอย่างเหมาะสม
คดีทางกฎหมายของ AUSTRAC ที่ระบุในเอกสารที่มีประมาณ 640 หน้าชี้ให้เห็นถึงการฝ่าฝืนของ Entain มากกว่าหลายๆ กรณี บริษัทนี้ถูกกล่าวหาว่าไม่เพียงแต่ฝ่าฝืนกฎหมายต้านการฟอกเงินและป้องกันการโจมตีทางการเงินเท่านั้น แต่ยังขาดการควบคุมลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก
ตามเอกสารศาล บางลูกค้ามีการย้ายเงินมากอย่างต่อเนื่อง ที่เกินค่าเฉลี่ยของลูกค้าของ Entain ซึ่งพฤติกรรมนี้เสนอความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้ายในด้านการเงิน
ตัวอย่างของการตรวจสอบที่สงสัย
AUSTRAC ได้สรุปกรณีพิเศษที่ Entain ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทุนของลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่รู้จักว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย AU$20.2 ล้าน (12.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 โดยไม่มีการตรวจสอบ
ลูกค้าอีกคนที่เรียกว่า “ลูกค้า 17” ได้ใช้จ่าย AU$30.8 ล้าน (19.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการเดิมพันกับ Ladbrokes แม้ว่าได้แจ้งว่าแหล่งทุนมาจาก “การลงทุนที่เสี่ยง” Entain ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลนี้
การสืบสวนต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต้านการฟอกเงินของ Entain ในประเทศออสเตรเลียย้อนหลังถึงความสำคัญของกฎระเบียบทางการเงินที่มั่นคงในวงการการพนัน ผลจากคดีนี้สามารถมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทในประเทศ
อย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสารนี้ เมื่อ AUSTRAC ยังคงดำเนินการสืบสวนในการละเลยที่เคาะในกฎหมายต้านการฟอกเงินของ Entain