Thai Authorities Charge 21 Individuals in Gambling and Money Laundering Case
Introduction
Thai Binh authorities have taken legal action against 21 individuals accused of being part of an extensive international criminal network involved in gambling and money laundering activities.
Use of Artificial Intelligence in Financial Crimes
This operation stands out as the first in Vietnam to utilize artificial intelligence (AI) technology to facilitate financial crimes. The suspects were reportedly connected to the gambling platform KUBET, a foreign-based website offering various games like online lottery, football betting, and the popular dice game “tai xiu.”
Uncovering Over 1 Million User Accounts
Vietnamese users accessed the platform through smartphones, creating accounts linked to their bank details and placing bets with real money. Authorities discovered that the network had accumulated over 1 million user accounts, with total bets exceeding 1 trillion VND ($39.2 million).
Complex Money Laundering Scheme
Further investigation revealed a sophisticated money laundering scheme involving shell bank accounts and advanced digital tactics. A Taiwanese national, believed to be the ringleader, orchestrated the operation in collaboration with a local accomplice in Vietnam. They recruited individuals to open multiple bank accounts used to disguise large sums of money obtained through illegal gambling.
Innovative Use of AI in Money Laundering
To cover their tracks, the group employed internet banking apps on remote computers. When transactions exceeded 10 million VND ($392), requiring biometric verification, they used AI-generated deepfake videos of account holders to bypass bank security protocols. This method allowed them to conduct high-value transactions without physical presence.
Freezing 500 Bank Accounts
Authorities have frozen more than 500 bank accounts linked to the operation, estimating that the laundering process moved over 200 billion VND ($7.84 million) monthly. Between September 2024 and April 2025, laundered funds surpassed 1 trillion VND. The investigation is ongoing and may involve additional suspects.
Challenges for Law Enforcement
Authorities characterized the criminal ring as a large-scale transnational organization using sophisticated techniques, including the novel use of AI technology. As digital crime evolves, Vietnamese law enforcement faces increasing challenges in keeping pace with new technologies exploited by criminal networks.
Crackdown on Illegal Betting
Earlier this year, Dong Nai authorities dismantled an illegal sports betting operation generating 1.2 trillion VND ($47.8 million). Recently, Vietnam announced plans for a $2.2 billion casino resort in response to the growing gaming industry in Southeast Asia.
Stay informed with the latest developments in the gambling and money laundering case as Thai authorities continue their investigation into this complex international criminal network.
การใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี AI ในการตรวจจับอาชญากรรมทางการเงิน
การดำเนินการนี้เป็นการดำเนินการแรกในเวียดนามที่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน (AI) เพื่อให้การดำเนินการทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการพนัน KUBET ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในต่างประเทศที่ให้บริการเกมต่างๆ เช่น ลอตเตอรี่ออนไลน์ การพนันฟุตบอล และเกมลูกเต๋ายอดนิยม “tai xiu”
การสำรวจเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี
ผู้ใช้จากเวียดนามเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนบัญชีที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดบัญชีธนาคารของพวกเขา และวางเดิมพันด้วยเงินจริง หน่วยงานตำรวจค้นพบว่าเครือข่ายนี้มีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี โดยยอดเดิมพันรวมเกิน 1 ล้าน VND ($ 39.2 ล้าน)
โครงการซับซ้อนในการฟอกเงิน
การสืบสวนต่อไปพบว่ามีการใช้วิธีการฟอกเงินที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารที่ว่างเปล่าและเทคนิคดิจิทัลขั้นสูง คนไต้หวันซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้นำกลุ่มคน ควบคุมการดำเนินงานร่วมกับคนร่วมสมัยในเวียดนาม พวกเขาได้รับคนมาเปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อปกปิดจำนวนเงินมากที่ได้จากการพนันผิดกฎหมาย
การใช้เทคโนโลยี AI ในการฟอกเงินอย่างสร้างสรรค์
เพื่อปกปิดรอยต่อ กลุ่มนี้ใช้แอพธนาคารอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เมื่อธุรกรรมเกิน 10 ล้าน VND ($ 392) ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสิทธิ์ชีวภาพ พวกเขาใช้วิดีโอเทคโนโลยีล้วนของ AI ของผู้ถือบัญชีเพื่อว่าย่างได้รับการยืนยันตัวตนของธนาคาร วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาดำเนินธุรกรรมมูลค่าสูงโดยไม่ต้องมีการมีตัวตนอย่างก่อนหน้า
การแช่แช่บัญชีธนาคาร 500 บัญชี
หน่วยงานตำรวจได้ระงับบัญชีธนาคารมากกว่า 500 บัญชีที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้ โดยประเมินว่ากระบวนการฟอกเงินย้ายไปมากกว่า 200 ล้าน VND ($ 7.84 ล้าน) เดือนต่อเดือน ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 และเมษายน พ.ศ. 2568 สินทรัพย์ที่ได้จากการฟอกเงินเกิน 1 ล้าน VND ผลการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ และอาจมีผู้ต้องหาเพิ่มเติม
ความท้าทายสำหรับการบังคับกฎหมาย
หน่วยงานตำรวจแบ่งแยกวงการอาชญากรรมใหญ่ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใช้เทคนิคที่ซับซ้อน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI อย่างใหม่ล่าสุด เมื่ออาชญากรรมดิจิทัลก้าวขึ้น เวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการทำให้รอความทันสมัครใหม่ๆ ที่ถูกใช้โดยเครือข่ายอาชญากรรม
ปฏิบัติการจับกุมการพนันผิดกฎหมาย
ในต้นปีนี้ หน่วยงานดงไนได้ระบาดรังสิตการพนันกีฬาผิดกฎหมายที่สร้างรายได้ 1.2 ล้าน VND ($ 47.8 ล้าน) ในขณะที่เวียดนามประกาศแผนสร้างสรรค์รีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 2.2 พันล้านเหตุการณ์เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเกมมิ่งที่กำลังเติบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่าพลิกฉากด้วยข้อมูลล่าสุดในเคสการพนันและการฟอกเงินเพราะหน่วยงานตำรวจไทยยังคงดำเนินการสอบสวนในเคสเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนนี้ต่อไป
