AUSTRAC Introduces Stricter Regulations to Combat Money Laundering in Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently announced significant policy changes aimed at strengthening the fight against money laundering and terrorism financing in various industries, including the gambling sector. The new regulations, which will be enforced from 31 March 2025, specifically target the criminal offense of “tipping off,” which involves disclosing information that could hinder investigations into illegal activities.
Impact on the Gambling Industry
One of the key sectors affected by these updated regulations is the gambling industry. Under the new rules, businesses in this sector are prohibited from sharing specific information with third parties if it could reasonably be expected to influence an ongoing investigation. This includes activities such as alerting individuals involved in criminal acts, informing their associates, or releasing sensitive information that could impede law enforcement efforts.
Violating these regulations could result in hefty penalties of up to approximately AUD 39,000 or a two-year jail term, highlighting the seriousness of compliance with AUSTRAC’s guidelines. AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized that these changes are part of broader reforms initiated in late 2024 to modernize and simplify existing anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation.
“The previous legislation was almost 20 years old, and a lot has changed in that time,” said Brendan Thomas, highlighting the need for these updated regulations to keep pace with evolving criminal tactics.
Encouraging Collaboration and Compliance
AUSTRAC is urging businesses, including those in the gambling sector, to collaborate closely with the agency in detecting and preventing illicit financial transactions. Thomas emphasized the importance of effective information sharing in combating money laundering and other financial crimes, while also maintaining operational efficiency for businesses.
While the tipping-off offense will be immediately enforceable, most other obligations under the amended AML/CTF Act will come into effect in 2026. This grace period allows businesses in the gambling sector to ensure compliance with AUSTRAC’s regulatory framework, considering the technological advancements that have transformed the financial industry.
Enforcing Compliance and Strengthening Industry Relationships
AUSTRAC is also undergoing internal changes to enhance risk transparency and establish stronger relationships with the industries it regulates, including the gambling sector. Thomas warned that businesses failing to comply with the updated regulations could face strict enforcement actions, as AUSTRAC aims to safeguard Australia’s financial system by working closely with industry stakeholders.
As the regulatory landscape evolves to address emerging financial threats, collaboration between AUSTRAC and businesses in the gambling sector will be crucial in mitigating risks and ensuring compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws.
Stay tuned for more updates on how these new regulations will impact the gambling industry and efforts to combat financial crimes in Australia.
การพนันในประเทศออสเตรเลีย: ผลกระทบจากมาตรการใหม่ในการต่อต้านฟอกเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญล่าสุดของศูนย์ศึกษาและวิเคราะห์การทำธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ประกาศนโยบายใหม่ที่มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งในการต่อต้านฟอกเงินและการทุจริตในวงการต่างๆ รวมถึงภาคการพนัน มาตรการใหม่เหล่านี้ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2025 มีเป้าหมายเฉพาะที่ความผิดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะขัดขวางการสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ผลกระทบต่อวงการการพนัน
หนึ่งในภูมิภาคสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่ได้ปรับปรุงนี้คือวงการการพนัน ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้ ธุรกิจในวงการนี้จะถูกห้ามจากการแบ่งปันข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลที่สาม หากข้อมูลเหล่านั้นสามารถทำให้คาดหวังได้ว่าจะมีผลต่อการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ นี้รวมถึงกิจกรรมอย่างการเตือนบุคคลที่เข้ามาอยู่ในกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งคู่ค้าของพวกเขา หรือปล่อยข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลที่อาจจะขัดขวางความพยายามในด้านการบังคับบัญชา
การละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโทษหนักสูงสุดถึงประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือจำคุกสูงสุดสองปี นั้นเป็นการยึดมืองานของความสำคัญของความเชื่อถือต่อนโยบายของ AUSTRAC ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ระดับสูง AUSTRAC Brendan Thomas ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่กว้างขวางที่เริ่มต้นในช่วงสุดท้ายของปี 2024 เพื่อทำให้กฎระเบียบในด้านการต่อต้านฟอกเงินและการทุจริตเทคโนโลยีสมัยใหม่และทำให้ง่ายขึ้น
ส่งเสริมความร่วมมือและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
AUSTRAC กำลังเรียกร้องให้ธุรกิจทุกอย่างรวมถึงธุรกิจในวงการการพนันร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานในการตรวจจับและป้องกันการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย โทมัสย้ำให้ความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลเป็นมากในการต่อต้านฟอกเงินและอาชญกรรมทางการเงินอื่น ๆ ในขณะเดียวกันยังรักษาระบบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ธุรกิจ
ขณะที่การกระทำที่กำจะให้โทมัสสามารถให้การปฏิบัติมีผลทันที ส่วนใหญ่หน้าที่อื่น ๆ ภายใต้พรบกตรษุธาตุและการต่อต้านการทุจริตจะมาทำให้ใช้บังคับในปี 2026 ช่วงเวลาที่ให้ธุรกิจในวงการการพนันให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามเฟรมเวิร์กของ AUSTRAC ให้เหมาะสม โดยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงวงการการเงิน
การบังคับบัญชาและเสริมความสัมพันธ์ในวงการ
AUSTRAC กำลังเจรจาเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเพิ่มความ๏โปร่งใสในการเชื่อมโยงความเชื่อถือกับวงการที่ระบุ รวมถึงวงการการพนัน โทมัสเตือนว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ปรับปรุงอาจต้องเผชิญกับการกระทำการบังคับบัญชาที่เข้มงวด เนื่องจาก AUSTRAC มุ่งหวังที่จะป้องกันระบบการเงินของออสเตรเลียโดยการทำงานใกล้ชิดกับผู้เกี่ยวข้องในวงการ
เมื่อทิศทางกฎหมายของการให้ความรับผิดจากนายจะเปลี่ยนแปลงเพื่อหลบประเภททางการเงินที่แสดง การร่วมมือระหว่าง AUSTRAC และธุรกิจในวงการการพนันจะเป็นสำคัญในการลดความเสี่ยงและทำให้เข้ากับกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน
ติดตามข้อมูลอัพเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่ามาตรการใหม่เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อวงการการพนันและความพยายามในการต่อต้านอาชญกรรมทางการเงินในออสเตรเลีย