AUSTRAC Urges Inactive Digital Currency Exchange Firms to Take Action or Risk Cancellation
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently launched a campaign urging inactive digital currency exchange (DCE) firms to either use their registrations or face the risk of having them canceled. This initiative, dubbed the “Use it or Lose it” campaign, will also impact crypto ATM providers, as outlined in AUSTRAC’s official announcement.
Identification of Inactive DCEs
Currently, there are 427 registered DCEs with AUSTRAC, although not all of them are actively conducting business. AUSTRAC has expressed concerns regarding the number of inactive firms and highlighted the risks associated with operating in this sector. Inactive DCEs could potentially be exploited by criminals if left unmonitored.
According to Brendan Thomas, AUSTRAC’s CEO, registered DCE firms must ensure that their details are up to date, even if they are no longer providing services. The recent actions taken by AUSTRAC aim to safeguard the DCE sector from exploitation by malicious entities.
Use It or Lose It
Brendan Thomas emphasized that canceling the registrations of inactive DCE businesses will help mitigate vulnerabilities that criminals could exploit for money laundering, scams, and other illicit activities involving digital currencies. This proactive approach will enhance the integrity and accuracy of AUSTRAC’s register, making it more challenging for criminals to misuse digital currency exchange services.
Furthermore, AUSTRAC plans to establish a publicly searchable DCE register to allow citizens to verify the legitimacy of cryptocurrency providers. This transparency aims to reassure the public that registered providers are subject to regulatory oversight, driving criminals out of the industry.
Encouraging Compliance and Accountability
AUSTRAC encourages inactive DCE firms to proactively contact the center to cancel their registrations if they are no longer operational. However, these firms have the option to re-apply for registration in the future should circumstances change.
As part of its ongoing efforts, AUSTRAC will continue to publish registration cancelations on its official website, promoting transparency and accountability within the digital currency exchange sector. By taking these decisive actions, AUSTRAC aims to protect consumers and maintain the integrity of the digital currency market in Australia.
Stay tuned for further updates on AUSTRAC’s regulatory measures and initiatives to safeguard the digital currency exchange sector.
เรื่องราวของการบางแห่งแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีกิจการ
เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เริ่มการแคมเปญเพื่อผลักดันบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (DCE) ที่ไม่มีกิจการให้ใช้สิทธิ์ของลงทะเบียนของพวกเขาหรือเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกยกเลิก แคมเปญนี้ชื่อว่า “Use it or Lose it” จะมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ ATM สกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศทางการของ AUSTRAC
การระบุ DCE ที่ไม่มีกิจการ
ในปัจจุบันมี DCE ที่ลงทะเบียนกับ AUSTRAC จำนวน 427 ราย แม้ว่าไม่ทุกรายจะกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ แต่ AUSTRAC ได้แสดงความกังวลต่อจำนวนบริษัทที่ไม่มีกิจการและเน้นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในสายงานนี้ เมื่อ DCE ที่ไม่มีกิจการอาจถูกใช้โดยอาชญากรหากไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ Brendan Thomas ประธานกรรมการผู้จัดการของ AUSTRAC กล่าวถึง บริษัท DCE ที่ลงทะเบียนจะต้องรักษารายละเอียดของพวกเขาให้อัพเดทอยู่เสมอ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ให้บริการอีกต่อไป มาตรการล่าสุดที่ AUSTRAC ดำเนินการมุ่งเน้นไปที่การป้องกันกลุ่ม DCE จากการถูกใช้โดยอุปการะอย่างมีชั่วร้าย
ใช้หรือเสีย
Brendan Thomas ย้ำว่าการยกเลิกการลงทะเบียนของธุรกิจ DCE ที่ไม่มีกิจการจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาชญากรอาจใช้เพื่อซักประวัติการฟอกเงิน หลอกลวงและกิจกรรมที่นำไปสู่การละเมิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความสมบูรณ์และความแม่นยำของทะเบียนของ AUSTRAC ทำให้ยากขึ้นสำหรับอาชญากรที่จะใช้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
นอกจากนี้ AUSTRAC มีแผนที่จะสร้างทะเบียน DCE ที่สามารถค้นหาได้สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัล ความ๏ะนใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทราบว่าผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมกฎหมาย ซึ่งจะขับอาชญากรออกจากวงการได้
ส่งเสริมความเชื่อถือและความรับผิดชอบ
AUSTRAC ส่งเสริมให้บริษัท DCE ที่ไม่มีกิจการติดต่อกับศูนย์อย่างเป็นรูปเป็นร่างเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนของพวกเขาหากพวกเขาไม่ได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทเหล่านี้ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอลงทะเบียนใหม่ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่อง AUSTRAC จะดำเนินการเผยแพร่รายชื่อบริษัทที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมความ๏ะนใจและความรับผิดชอบภายในสายงานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจทัล โดยดำเนินการรายละเอียดนี้ AUSTRAC มีเป้าหมายที่จะปกป้องผู้บริโภคและรักษาความสมบูรณ์ของตลาดสกุลเงินดิจทัลในประเทศออสเตรเลีย
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการกฎหมายและมีการผลักดันของ AUSTRAC เพื่อคุ้มครองสายงานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจทัล