หน่วย AUSTRAC ขอให้คาสิโน 2 แห่งตรวจสอบ AML และ CTF
หน่วย AUSTRAC ของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ขอให้คาสิโน 2 แห่งในเมือง Townsville และ Darwin ให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในการป้องกันการล้างเงิน (AML) และการเงินก่อการร้าย (CTF)
AUSTRAC จำแนกจุดบกพร่องที่เป็นไปได้
ในประกาศทางการศูนย์ AUSTRAC กล่าวว่าได้สั่งให้ The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin ให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกหลังจากพบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในการป้องกัน AML และ CTF
ผู้ตรวจสอบจะมีหน้าที่การประเมินการควบคุม AML และ CTF ของคาสิโน 2 แห่งนี้ ความเสี่ยงและการควบคุม เพื่อยืนยันว่าข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ที่พบโดย AUSTRAC มีอยู่จริง และรายงานกลับไปยังศูนย์การวิเคราะห์
การตรวจสอบจะตรวจสอบว่าทั้งสองคาสิโนรักษาโปรแกรม AML/CTF ที่ทำงานอย่างเต็มที่ในการระบุและแก้ไขความเสี่ยงที่เป็นไปได้ นอกจากนี้พวกเขาจะเห็นว่าคาสิโนทำงานเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงที่เผชิญในธุรกิจของพวกเขาและว่าผู้นำมีการควบคุมอย่างเพียงพอของโปรแกรม AML/CTF
การตรวจสอบยังจะประเมินการติดตามลูกค้าของคาสิโนด้วย
การละเมิดการเงินที่เสี่ยงต่อประเทศออสเตรเลีย
หน่วย AUSTRAC ได้เน้นว่าธุรกิจของพวก The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort อาจเล็งได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่สะอาด แม้ว่าสองคาสิโนนี้จะเล็กกว่าส่วนที่มากที่ดำเนินการโดย Crown Resorts และ The Star Entertainment Group
ประธานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของศูนย์ Brendan Thomas ชี้ว่าคาสิโนทางภาคเหนือดำเนินการเครื่องเล่นพนันและเกมโต๊ะซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง และอาจถูกใช้ในการล้างเงิน
Thomas เพิ่มเติมว่า AUSTRAC เป็นจริงจังในการให้กำจการล้างเงินออกจากอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลียและให้การควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเน้นว่าการล้างเงินทำให้เศรษฐกิจของออสเตรเลียเสียหาย และจึงต้องถูกตัดออกจากกฎหมาย
“ข้อความของฉันถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารธุรกิจการเล่นพนัน รวมถึงผู้ค้าของร้านเหล้า และชมรมด้วยเครื่องเล่นพนัน ที่จะตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายการล้างเงินของออสเตรเลียและรับผิดชอบในการต่อต้านการล้างเงินอย่างจริงจัง เรากำลังสังเกตและเราจะดำเนินการต่อไป” Brendan Thomas, CEO, AUSTRAC
AUSTRAC จะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อ
คำสั่งจากหน่วย AUSTRAC ไปยัง The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort มาจากการดำเนินการที่สำคัญกับผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เช่น Crown Resorts, Sky City และ The Star นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบผู้ให้บริการออนไลน์ Entain, Sports bet และ Bet 365
ประกาศได้สรุปว่าขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC และจะดำเนินการตามค่าใช้จ่ายของคาสิโน 2 แห่งนี้ AUSTRAC เพิ่มเติมว่าจะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อหลังจากตรวจสอบผลลัพธ์
เมื่อเดือนที่แล้ว AUSTRAC ขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้งานถอนการลงทะเบียนหรือเสี่ยงที่จะถูกยกเลิก แคมเปญ “ใช้หรือขาด” นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันธุรกิจที่ไม่ทำงานจากการถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สะอาด
ความสำคัญของการตรวจสอบ AML และ CTF ในอุตสาหกรรมการพนัน
การตรวจสอบ AML และ CTF เป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมการพนัน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงของการใช้กิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายเพื่อล้างเงิน การตรวจสอบจึงช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมการเงินที่เป็นไปได้ที่มีลักษณะของการล้างเงิน
นอกจากนี้ การตรวจสอบยังช่วยในการสร้างความตระหนักรู้ในผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพนันเกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและการก่อการร้าย โดยชักนำให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อการล้างเงิน
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า
การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการล้างเงินและการก่อการร้ายในอุตสาหกรรมการพนัน โดยการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมการเงินของลูกค้าจะช่วยในการระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้และกระทำการป้องกันต่ออย่างเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยงของลูกค้ายังช่วยในการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ AML และ CTF เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการพนัน
การป้องกันการล้างเงินเพื่อส่วนรวมของเศรษฐกิจ
การป้องกันการล้างเงินไม่เพียงแต่สำคัญสำหรับธุรกิจการพนันเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับส่วนรวมของเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย โดยการป้องกันการล้างเงินช่วยในการรักษาภาวะที่เสถียรและป้องกันความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ
ดังนั้น หน่วย AUSTRAC มีบทบาทสำคัญในการให้กำจการและควบคุมการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและป้องกันการละเมิดทางการเงินที่เสี่ยงต่อประเทศ
