AUSTRAC Intensifies Oversight of Gambling Sector in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a key regulatory body responsible for combating financial crimes, recently made a strong statement regarding its ongoing scrutiny of the gambling sector. In a keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that strict penalties await any entities found in violation of regulations.
AUSTRAC’s Stance on Violations
During his address, Thomas reiterated that AUSTRAC will not show leniency towards those who fail to comply with regulations related to money laundering and other financial crimes. The regulator’s recent actions against major players in the industry, such as Star Entertainment Group and Entain, highlight the seriousness of AUSTRAC’s commitment to maintaining integrity within the sector.
If you expect AUSTRAC to educate businesses and delay enforcement, think again. Regardless of the size of your operations, compliance with regulatory requirements is non-negotiable in the gambling industry. It is imperative for all businesses to adhere to the established regulatory framework and fulfill their obligations to avoid facing substantial fines.
Adapting to Changing Risk Landscape
Thomas acknowledged the evolving risk landscape in the financial sector, driven by technological advancements and the transition to digital platforms. He emphasized the importance of enhancing customer verification processes and conducting thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The legislative changes introduced by the bill expanded AUSTRAC’s jurisdiction to include additional business sectors and raised the compliance standards for organizations. Thomas emphasized the importance of promoting meaningful discussions about risk management rather than just focusing on compliance to drive industry-wide improvements.
Collaboration for Combatting Crime
As criminal enterprises continue to exploit financial systems for illegal activities, Thomas stressed the critical role of the gambling industry in combating illicit funds. He highlighted the detrimental impact of illegal activities such as drug trafficking, fraud, exploitation of minors, and human trafficking on Australian society.
With a call to action for the gambling industry to actively participate in the fight against financial crime, Thomas urged businesses to prioritize transparency and cooperation with AUSTRAC. By working together with regulators, the industry can contribute to safeguarding the integrity of financial transactions and protecting vulnerable individuals from exploitation.
Overall, AUSTRAC’s intensified oversight of the gambling sector underscores the importance of regulatory compliance and collaborative efforts to combat financial crimes in Australia.
ความรุนแรงของการควบคุมด้านการพนันของ AUSTRAC ในออสเตรเลีย
หน่วยงาน AUSTRAC หรือ Australian Transaction Reports and Analysis Centre ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมทางการเงินที่รับผิดชอบในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน เร็ว ๆ นี้ได้ทำการชี้แจงถึงการสอดคล้องการควบคุมการดำเนินการในด้านการพนัน เมื่อเขาให้คำปราศรัยในงานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์ ประธานกรรมการผู้บริหาร Brendan Thomas กล่าวเน้นว่าจะมีโทษเข้มงวดรอคอยใครก็ตามที่พบฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ทิศทางของ AUSTRAC ในการละเมิด
ในขณะที่เขากล่าวถึงในขณะที่ Thomas ยืนยันว่า AUSTRAC จะไม่แสดงความกระด้างในกับบุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน การดำเนินการล่าสุดของหน่วยควบคุมต่อผู้เล่นใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Star Entertainment Group และ Entain นำเสนอถึงความจริงในเรื่องของการทำให้สำคัญในการรักษาความนุ่มนวลภายในกลุ่มธุรกิจ
หากคุณคาดหวังว่า AUSTRAC จะให้คำแนะนำให้ธุรกิจและเลื่องลงในการปฏิบัติการเลื่อนการใช้งาน คุณต้องคิดใหม่ ๆ อีกครั้ง ไม่ว่าขนาดของกิจการของคุณจะเป็นไปอย่างไร ความเป็นธรรมตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนัน สำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจทุกๆ อย่างจะต้องปฏิบัติตามกรอบกฎระเบียบที่ถูกกำหนดไว้และปฏิบัติหน้าที่ของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเผชิญหน้ากับค่าปรับมากมาย
การปรับตัวให้เข้ากับภูมิลักษณ์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
Thomas รับรู้ถึงภูมิลักษณ์ความเสี่ยงที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภาคการเงิน ที่เป็นผลมาจากการเติบโตทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มดิจิตอล เขาเน้นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยืนยันตัวตนของลูกค้าและการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียด เพื่อจะเข้ากันกับ AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ได้นำเข้ามาโดยพระราชบัญญัตินี้ได้ขยายขอบเขตดูแลของ AUSTRAC เพื่อรวมธุรกิจเซ็คเตอร์เพิ่มเติมและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กร Thomas เน้นความสำคัญของการสนับสนุนการสนทนาที่มีความหมายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงมากกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรม
เนื่องจากองค์การอาชญากรรมยังคงใช้ระบบการเงินเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Thomas เน้นบทบาทที่สำคัญของอุตสาหกรรมการพนันในการต่อต้านเงินเงินที่ผิดกฎหมาย เขาเน้นถึงผลกระทบที่เลวร้ายของกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่นการค้ายา เสพยานอน การละเมิดเด็ก และการค้ามนุษย์ ต่อสังคมในประเทศออสเตรเลีย
ด้วยการเรียกคนให้เข้ามากระจายใจของอุตสาหกรรมการพนันในการร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน Thomas กระตุ้นให้ธุรกิจมุ่งมั่นในการเปิดเผยและร่วมมือกับ AUSTRAC โดยการร่วมมือกับผู้ควบคุม อุตสาหกรรมจะสามารถช่วยในการรักษาความนุ่มนวลของการทำธุรกรรมทางการเงินและปกป้องบุคคลที่อ่อนแอจากการถูกการใช้งานเอาเปรียบ
โดยรวมการมีการดูแลของ AUSTRAC ในกลุ่มธุรกิจการพนันที่เข้มงวดนี้ยืนยันถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินในประเทศออสเตรเลีย