นิชันธ์ปิทตี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip ตกอยู่ในมือของหน่วยงานการสืบสวนภายในประเทศอินเดีย (ED) ซึ่งกำลังศึกษาเบื้องลึกเกี่ยวกับกรณีแอปพลิกวงการการพนัน Mahadev ที่กว้างขวางมากครับ ตามรายงานที่ส่งในฟ้องร้องกับหน่วยงานตรวจเงินภยาธรรม (PMLA) นิชันธ์ผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Sky Exchange แพลตฟอร์มการเดิมพันของเง shadow ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
หน่วยงานการสืบสวนภายในตรวจสอบว่าบริษัทท่องเที่ยวของนิชันธ์มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลที่สืบหา EaseMyTrip มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับธุรกิจฝากซีกลับสงคราม 2 บริษัทที่ถูกสงสัยคือ Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ที่มีข่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Sky Exchange หน่วยงานถือว่าการชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนภอครีนงินใหญ่ขึ้น
คดีของ ED พึ่งมาจากข้อมูลที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์แลปท็อพของ Prashant Bagri ผู้ดำเนินการที่ถูกสงสัยภายในเครือข่าย Mahadev ตามหน่วยงานการสืบสวนภายใน ข้อมูลระบุว่านิชันธ์เป็น “ตัวแทน” สำหรับ Sky Exchange แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารระหว่าง EaseMyTrip หน่วยงานยังกล่าวหาว่านิชันธ์ได้ใช้กำไรที่ได้จากเครือข่ายการพนัน Mahadev ในการสั่งการราคาหุ้นของ บริษัทที่ได้เข้าข่าย 25 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดสัญญาณแห่งชาติ
นิชันธ์ปิทตี้ ไม่ได้ถูกฟ้องข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ ในการสัมภาษณ์กับ The Economic Times เขาปฎิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวข้อหาต่อเขา เขากล่าวว่าข้อกล่าวหาเรื่องน่าจะเป็นไปไม่ได้ โดยเพิ่มว่าบริษัทของเขาไม่มีการทำธุรกรรมกับบริษัทที่ได้รับแจ้งตั้งแต่ปี 2017 เขายังแสดงความเห็นเกี่ยวกับการยึดเงินสดกล่าวว่าทุกการดำเนินการทางการเงินของเขาเป็นโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
“ฉันไม่รู้จักคนนี้ และเราไม่เคยทำการชำระเงินให้กับบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2017 ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาก่อน”
นิชันธ์ปิทตี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของ EaseMyTrip
กรณีการพนัน Mahadev ยังคงเป็นหนึ่งในคดีการเล่นพนันที่มีนัยสำคัญในประวัติศาสตร์เร็วๆนี้ ผู้ดำเนินการที่มีฐานกังวลในดูไบ ได้ดำเนินการท่าความแกว่งแหว่ง โดยใช้วิธีการทำงานที่ชาญฉลาดเพื่อให้บริการการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับลูกค้าอินเดีย รายได้จากการพนันที่ผิดกฎหมายประมาณ 15,000 ล้าน หรือ 1.75 ล้าน USD ปฏิเสธข่าวลือมารดา ซอร่าเป็นคนถูกกล่าวหาคนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ถูกจับกุมในดูไบในปลายปี 2024 แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่อต้านรุนแรงต่อองค์กร
แม้ว่านิชันธ์ไม่ได้ต้องเป็นผู้ถูกฟ้องหรือถูกจับกุม แต่เขากลายเป็นผู้ตอบรับอย่างเป็นทางการในคดีของ ED นักทนายกฎหมายระบุว่าเขาอาจมีการถือทรัพย์สิน การเรียกร้องเพิ่มเติมและการดำเนินคดีศาลเป็นไปตามผลการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่ายังคงเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เจออีกว่าข้อกล่าวหาของ ED จะยืนยันหรือไม่ พัฒนาการใหม่นี้ยังเป็นการเน้นถึงการรุดหนอของอินเดียต่อสิ่งมีเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการการพนันผิดกฎหมาย
บทบาทของ EaseMyTrip ในกรณี Mahadev
นิชันธ์ปิทตี้ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip กำลังต้องเผชิญกับการสืบสวนจากหน่วยงานการสืบสวนภายในในประเทศอินเดียเนื่องจากบทบาทสำคัญที่บริษัทของเขามีในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการเดิมพัน Mahadev มีผลต่อธุรกิจและชื่อเสียงของ EaseMyTrip ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เราสามารถเห็นได้ว่ามีการสื่อสารระหว่าง EaseMyTrip และเครือข่าย Mahadev ซึ่งเป็นตัวแทนของ Sky Exchange ที่มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกรณีนี้
การพนัน Mahadev และการสืบสวน
กรณีการพนัน Mahadev เป็นหนึ่งในคดีการเล่นพนันที่มีนัยสำคัญในประวัติศาสตร์เร็วๆนี้ โดยมีผู้ดำเนินการที่มีฐานกังวลในดูไบ ได้ดำเนินการท่าความแกว่งแหว่ง โดยใช้วิธีการทำงานที่ชาญฉลาดเพื่อให้บริการการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับลูกค้าอินเดีย รายได้จากการพนันที่ผิดกฎหมายประมาณ 15,000 ล้าน หรือ 1.75 ล้าน USD ซอร่าเป็นคนถูกกล่าวหาคนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ถูกจับกุมในดูไบในปลายปี 2024 นอกจากนี้การสืบสวนยังเปิดเผยถึงการต่อต้านรุนแรงต่อองค์กร
จากการสืบสวนของ ED
นิชันธ์ปิทตี้ อาจต้องเผชิญกับผลการสืบสวนจากหน่วยงานการสืบสวนภายในอินเดีย ซึ่งอาจส่งผลต่อทรัพย์สินและการดำเนินคดีศาลของเขา แม้ว่ายังไม่ได้ถูกฟ้องหรือถูกจับกุม ข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวข้อหาต่อเขาอาจส่งผลต่อธุรกิจของเขาและชื่อเสียงในอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นถึงการรุดหนอของอินเดียต่อสิ่งมีเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการการพนันผิดกฎหมาย
